Latvijas Republikas prokuratūra

Rīgas tiesas apgabals

Publicēts 14/07/2026

Drukāt

Tiesās trīs personas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu gandrīz 1,5 miljona eiro apmērā

2026. gada 8. jūnijā Rīgas tiesas apgabala prokuratūras prokurors Ekonomisko lietu tiesai nosūtīja krimināllietu, kurā trīs personas apsūdzētas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un sveša maksāšanas līdzekļa nelikumīgu izmantošanu lielā apmērā organizētā grupā. 

Apsūdzētie, lai legalizētu izmeklēšanā precīzi nenoskaidrota noziedzīga nodarījuma rezultātā iegūtus finanšu līdzekļus – 1 731 802,32 virtuālās valūtas vienības jeb ne mazāk kā 1 497 062,86 eiro –, izveidoja organizētu grupu. Tas tika darīts, lai noziedzīgi iegūtos virtuālās valūtas līdzekļus pārvērstu citās vērtībās, mainītu to atrašanās vietu un piederību, nolūkā slēpt un maskēt šo līdzekļu noziedzīgo izcelsmi.

Organizētās grupas vadītājs sadalīja grupas dalībnieku lomas un pienākumus. Viņš deva rīkojumu otram grupas dalībniekam atrast citas personas, kuru datus varētu izmantot, lai nelikumīgi piekļūtu šīm personām piesaistītajiem virtuālās valūtas biržu “Binance” un “Wirex” virtuālās valūtas kontiem un maksājumu kartēm. Izmantojot iegūtos datus – e-pasta adresi un personu apliecinošu dokumentu –, otrs apsūdzētais izveidoja vairākus virtuālās valūtas kontus uz trīs citu personu, pret kurām kriminālprocess izdalīts atsevišķā lietvedībā, vārda, kā arī piesaistīja šiem kontiem maksājumu kartes. Pēc tam viņš izveidotos kontus nodeva lietošanā organizētās grupas vadītājam. Savukārt organizētās grupas vadītājs un trešā apsūdzētā persona veica pārskaitījumus starp virtuālās valūtas makiem.

Tāpat organizētās grupas dalībnieki, izmantojot uz trīs citu personu vārda izgatavotās maksājumu kartes, vairākkārt izņēma naudu – kopsummā 59 237,42 eiro – no bankomātiem Rīgā un ārvalstīs, tādā veidā pārvēršot noziedzīgi iegūtos līdzekļus no virtuālās valūtas skaidrā naudā.

Tā kā krimināllietā nav konstatēts konkrēts predikatīvs noziegums, ir pamats runāt par autonomās legalizēšanas jeb stand alone gadījumu, t.i., kad tiešā mantas izcelsme nav zināma.

Prokuratūra norāda, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr viņas vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

Ieva Šomina
Latvijas Republikas prokuratūras
Administratīvā direktora dienesta
Komunikācijas un sabiedrisko attiecību
nodaļas vadītāja
Tālrunis: 67044586
e-pasts: Ieva.Somina@lrp.gov.lv

Atpakaļ