Latvijas Republikas prokuratūra
Teksta izmērs
Kontrasts
Teksta izmērs
Kontrasts
2025. gada 27. janvārī Eiropas Prokuratūra (EPPO) Rīgā (Latvija) izvirzījusi apsūdzību iespējamajam noziedzīga sindikāta vadītājam par izvairīšanos no nodokļu nomaksas un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju lielā apmērā, kura darbības tika izmeklētas operācijā “Admirālis 2.0”. Izmeklēšanā atklāta apjomīga PVN krāpšanas shēma, kurā izmantotas plaša patēriņa elektronikas preces, un aplēstie nodarītie PVN zaudējumi sasniedz 297 miljonus eiro.
Ņemot vērā izmeklēšanas komplicēto raksturu, apsūdzība izvirzīta rekordīsā laikā – tikai divus mēnešus pēc aizdomās turētās personas aizturēšanas.
2024. gada 28. novembrī EPPO jau informēja par noziedzīgu sindikātu, kura darbības modelis un daļēji arī organizācija un infrastruktūra sakrita ar tiem, ko izmeklētāji bija konstatējuši operācijā "Admirālis" – noziedznieki īstenoja apjomīgu PVN karuseļveida krāpniecības shēmu, ļaunprātīgi izmantojot ES dalībvalstu noteikumus, kas darījumus Kopienas iekšienē atbrīvo no pievienotās vērtības nodokļa. Kratīšanas, apcietināšanas un izņemšanas darbības veiktas 16 valstīs.
Šodien iespējamais šī sindikāta vadītājs apsūdzēts par izvairīšanos no nodokļu nomaksas lielā apmērā un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu. Kopš aizturēšanas 2024. gada 28. novembrī viņš atrodas pirmstiesas apcietinājumā. Ja apsūdzētais tiks atzīts par vainīgu, viņam var draudēt brīvības atņemšana līdz desmit gadiem par izvairīšanos no nodokļu nomaksas un līdz 12 gadiem par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu.
Izmeklēšana joprojām turpinās. EPPO ir aizdomas, ka šajā sarežģītajā krāpnieciskajā shēmā iesaistīti vairāk nekā 400 uzņēmumi, kuri, iespējams, izmantoti arī narkotiku tirdzniecības, dažādu kibernoziegumu un investīciju krāpniecības rezultātā iegūtu līdzekļu legalizēšanā.
Neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr viņas vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.
EPPO ir neatkarīga Eiropas Savienības prokuratūra. Tā ir atbildīga par izmeklēšanu, kriminālvajāšanu un apsūdzības celšanu par noziedzīgiem nodarījumiem, kas skar ES finanšu intereses.
