Latvijas Republikas prokuratūra

Aktualitātes

Publicēts 16/02/2023

Drukāt

Stājies spēkā tiesas spriedums, ar kuru apstiprinātas prokurora vienošanās ar apsūdzētajiem krimināllietā par noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu legalizēšanu

2023. gada 31. janvārī stājies spēkā Ekonomisko lietu tiesas spriedums, ar kuru tika apstiprinātas Kurzemes tiesas apgabala prokuratūras prokurora noslēgtās vienošanās ar četriem apsūdzētajiem par vainas atzīšanu un sodu, atzīstot visus apsūdzētos par vainīgiem noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu legalizēšanā organizētā grupā un personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās, trīs apsūdzētos arī par vainīgiem tādu datu izmantošanā, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli, un vienu apsūdzēto arī par vainīgu apzināti nepatiesu ziņu par finanšu līdzekļu izcelsmi sniegšanā bankai.

Divi no apsūdzētajiem sodīti ar brīvības atņemšanas sodu, attiecīgi viens – uz četriem gadiem – un otrs – uz diviem gadiem un sešiem mēnešiem –,  savukārt diviem apsūdzētajiem piespriesta brīvības atņemšana uz diviem gadiem nosacīti ar pārbaudes laiku uz diviem gadiem. 

Kā bija noskaidrots izmeklēšanā, dažādās ziņojuma apmaiņas lietotnēs  (“Telegram”, “Whatsapp”, “Messenger” u.c.) tika ievietoti aicinājumi nopelnīt naudu pret atļauju izmantot citu personu banku kontus naudas līdzekļu pārskaitījumiem. Atsaucoties aicinājumiem, uz personu banku kontiem tika pārskaitīti ārvalstīs veiktas krāpšanas rezultātā iegūtie finanšu līdzekļi, kas tālāk tika pārskaitīti uz viena no apsūdzētā bankas kontu, tādējādi tika slēpta un maskēta šo līdzekļu patiesā izcelsme, atrašanās vieta, izvietojums, kustība un piederība.

Turklāt divas no apsūdzētajām personām atļāva nofotografēt savu bankas maksājumu karti un konta numuru un to izmantot, lai kontā tiktu ieskaitīti trešajām personām piederoši finanšu līdzekļi, bet viena persona pēc bankas pieprasījuma sniedza nepatiesas ziņas par tās bankas kontā ienākušajiem finanšu līdzekļiem.

 Noziedzīgo nodarījumu rezultātā tika legalizēti finanšu līdzekļi vairāk nekā 11 800 eiro apmērā.

Prokurors, izvērtējot izdarīto noziedzīgo nodarījumu smagumu, raksturu, kaitīgumu un apsūdzēto personības, kā arī to, ka apsūdzētie pilnībā atzina savu vainu un izmantoja Kriminālprocesa likumā paredzētās tiesības uz sadarbību, kas izpaudās vienkāršāka procesa veida izvēlē, ar apsūdzētajiem noslēdza vienošanos par vainas atzīšanu un sodu.

Piebilstams, ka Valsts policija turpina izmeklēšanu par citu organizētās grupas dalībnieku veiktajām darbībām noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanā saistībā ar notiesāto personu izdarītajiem noziedzīgajiem nodarījumiem.

Aiga Eiduka
Latvijas Republikas prokuratūras
Preses sekretāre
Tālrunis: 67044444, 27044444
e-pasts: Aiga.Eiduka@lrp.gov.lv

Atpakaļ